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文章来源:365体育投注 更新时间:2020-03-19 03:05

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  本次股东大会由公司董事会召集,董事长汪伟东先生主持,因正值疫情防控期间,为防范人员流动感染风险,会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。  3、董事会秘书田林女士出席了会议;总经理汪伟东先生,副总经理周陈先生、汪东敏先生,副总经理兼财务总监叶鸣琦先生列席了会议。  2、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理可转换公司债券转股相关事宜的议案》  本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案1和议案2获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案8涉及的关联股东宁波奇精控股有限公司、汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏、叶鸣琦,持有公司表决权股份总数128,817,360股,对议案8回避表决。  本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。