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浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第
文章来源:365体育投注 更新时间:2020-03-21 11:13

365体育投注平台本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知已于2020年3月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。  在本议案表决时,因参股公司董事长叶善群先生为本公司实际控制人吴长鸿先生、蒋亦卿先生的法定一致行动人,作为董事吴长鸿先生、蒋亦卿先生对本议案回避表决。  本次减资暨关联交易事项具体内容详见2020年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知已于2020年3月16日以电话、邮件等方式发出,会议于2020年3月20日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名,本次会议由监事会主席董美珠女士主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。  在本议案表决时,因参股公司董事长叶善群先生为本公司实际控制人陈剑峰先生的法定一致行动人,作为监事陈剑峰先生对本议案回避表决。此外,关联监事董美珠女士也对本议案回避表决。  经审核,监事会认为:公司本次对参股公司减资暨关联交易事项,是公司及参股公司正常业务发展需要,本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,交易价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的情形。  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  1、浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司玉环市双环小额贷款有限公司(以下简称“小贷公司”)根据自身业务发展及整体战略规划需要,经各方股东协商拟同比例对小贷公司减少注册资本共计12,000万元,其中公司对应的减资额为3,600万元。本次减资完成后,小贷公司注册资本将由原30,000万元减少至18,000万元。减资前,公司对小贷公司的出资额为9,000万元,持有其30%的股权;减资后,公司对小贷公司的出资额降为5,400万元,仍持有其30%的股权。  2、公司监事董美珠女士兼任小贷公司董事,公司实际控制人的一致行动人、5%以上股东叶善群先生兼任小贷公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,小贷公司系公司关联法人。  3、公司于2020年3月20日召开第五届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》,同意公司本次对参股公司减资事宜。本次董事会在审议本议案时,关联董事吴长鸿、蒋亦卿回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。  4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易不构成重大资产重组。  经营范围:办理各项小额贷款业务;办理小企业发展、管理、财务咨询业务;经省金融办批准的其他业务。  关联关系:小额贷款公司为本公司参股公司,公司监事董美珠女士兼任小贷公司董事,公司实际控制人的一致行动人、5%以上股东叶善群先生兼任小贷公司董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,小贷公司系公司关联法人。  小贷公司本次减资,全体股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本,以注册资本1元:1元的比例作为减资对价。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。  本次减资前,小贷公司注册资本为人民币30,000万元,其中公司认缴出资9,000万元(已实缴出资9,000万元),持有其30%的股权。经各方股东协商拟将其注册资本由30,000万元减少至18,000万元,各股东按照持股比例同比例减少认缴注册资本。本次减资完成后,公司对小贷公司的认缴注册资本减少至5,400万元,持股比例不变,公司将收回投资资本金3,600万元。  小贷公司本次减资事项,是根据其自身业务发展及整体战略规划所作的资产结构优化调整,符合其经营发展需要。本次减资完成后,公司对小贷公司出资额变为5400万元,持股比例保持30%不变。  本次减资不涉及公司合并报表范围发生变更,不会对公司生产经营、财务产生不利影响,不存在损害股东利益的情形。  当年年初至本公告披露日,除本次交易事项外,公司与小贷公司无其他关联交易发生。  经审核,公司本次对参股公司玉环市双环小额贷款有限公司减资,是根据参股公司实际经营规划所需而定的。本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们同意将本次对参股公司减资暨关联交易事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。  公司本次对参股公司进行减资,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,因此我们同意本次交易事项。